Арзамасской городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов на поднадзорной территории.
Установлено, что в коммерческой организации, оказывающей посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, отсутствует программа подготовки и обучения сотрудников организации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, учет прохождения сотрудниками обучения не ведется.
В связи с изложенным городским прокурором в адрес директора Общества внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Прокуратура Нижегородской области
Ссылка на источник: http://proc-nn.ru/ru/news/?nid=10747&a=entry.show